课程大纲
第一部分 新常态下的银行合规风险管理趋势
一、新经济情势下的合规管理经验借鉴(一)一些国际性大银行合规管理的领先做法
(二)一些国家和地区及国际组织强化合规监管的趋势(三)银监会《商业银行合规风险管理指引》的深化落实
二、《商业银行合规风险管理指引》主要内容三、我国银行业合规机制建设进展情况
第二部分 新情势下的反洗钱趋势及经验借鉴
一、风险为导向、完善内控制度和系统建设
二、国际反洗钱监管制度变化与统一高效的洗钱风险管理体系
三、反恐怖融资工作发展趋势
四、强化支付机构和新兴业务的洗钱风险管理
五、加强银行职工职业道德教育，提高从业人员防范洗钱风险的履职能力
案例分析：2015年7月21日中国建设银行遭遇美国反洗钱钓鱼案件
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