课程对象
银行董事、监事及高管
各职能部门和业务部门中高层管理人员
内审部、内控部、合规部、财务部和风险管理部等人员
课程大纲
模块一：内部控制理论总论与法规背景
引言：企业舞弊与风险防范
内部控制理论发展与框架
《企业内部控制基本规范》及其配套指引的出台背景
内控法规框架讲解及内部控制主要要素
何为控制环境？
如何识别和评估风险？
如何设计控制活动？
如何进行信息沟通？
如何实施监督？
我国银行内控法规要求及应对
如何构建有效的内控体系
模块二：内部控制实务操作及主要环节控制要点
组织结构控制设计
人力资源环节控制设计
财务管理循环相关控制要点
授信业务循环控制要点
存款业务循环控制要点
中间业务循环控制要点
采购及实物资产管理控制要点
行政综合管理控制要点
内控建设的若干思考与案例分享
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